Block'a Para Aklama ve Kripto Uyumsuzlukları Nedeniyle 40 Milyon Dolar Ceza

Gözden kaçırmayın

Kripto Para Veri ve Araştırma Platformu Protocol Services, Yatırımcı İlişkilerini Güçlendiriyor

Block Şirketine Yüksek Miktarda Para Cezası

Jack Dorsey’in kurucu ortaklarından olduğu Block şirketi, para aklama ve kripto para birimi uyumluluk ihlalleri gerekçesiyle 40 milyon dolarlık ceza ödemeye mahkum edildi. ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamalar, Block'un (eski adıyla Square) yasa dışı faaliyetlere karşı yeterli önlemleri almadığını gösteriyor. Bu durum, şirketin itibarını zedeleyebilecek ciddi bir hukuki süreç başlatılmasına yol açtı.

Para Aklama İddiaları ve Uyumsuzluklar

Yetkililer, Block'un işlemlerinde çeşitli para aklama faaliyetlerine rastlandığını belirtti. Özellikle, kripto para işlemleri üzerinden yapılan yasa dışı transferlerin engellenemediği ifade ediliyor. Şirketin, müşterilerini tanıma (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) prosedürlerini yeterince etkin bir şekilde uygulamadığı tespit edildi. Bu durum, Block'un güvenilirliği konusunda soru işaretleri yarattı.

• Block, 2018
• 2022 yılları arasında AML programında eksiklikler yaşadı.


• Şirket, şüpheli işlemleri yeterince incelemediği için suçluların para aklamasına olanak sağladı.


• Kripto para birimi işlemlerinde kimlik doğrulama süreçleri zayıftı.

Ceza ve Sonuçları

ABD'li yetkililer, Block'un bu ihlaller nedeniyle 40 milyon dolarlık ceza ödemesine karar verdi. Bu cezanın yanı sıra, şirketin AML programını güçlendirmesi ve uyumluluk süreçlerini iyileştirmesi gerekiyor. Ayrıca, Block'un düzenleyici kurumlara yönelik raporlama yükümlülükleri de artırıldı.

Bu durum, kripto para birimi şirketleri için önemli bir emsal teşkil ediyor. Kripto varlıklarının yasal çerçevesi hala gelişme aşamasında olduğu için, bu tür cezalar diğer şirketlere de uyarı niteliği taşıyor. Uzmanlar, kripto para sektöründe uyumluluk standartlarının yükseltilmesi gerektiğini vurguluyor.

Block'tan Yapılan Açıklama

Block yetkilileri, karara saygı duyduklarını ve gerekli düzeltici önlemleri alacaklarını açıkladı. Şirket, AML programını güçlendirmek için ek kaynak ayıracağını ve uyumluluk süreçlerini daha etkin hale getireceğini belirtti. Block, kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için yasal düzenlemelere tam olarak uymayı taahhüt etti. Bu açıklama, şirketin krizi yönetme ve itibarını yeniden inşa etme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.