Gözden kaçırmayın

Panama City, Stratejik Bitcoin Rezervi Oluşturdu: Latin Amerika Şehirlerini de EtkileyebilirPanama City, Stratejik Bitcoin Rezervi Oluşturdu: Latin Amerika Şehirlerini de Etkileyebilir

Bangkok'ta Interpol Operasyonu: 300 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Ağını Çözen Operasyon


Uluslararası bir kripto dolandırıcılığı operasyonunda, Interpol tarafından aranan ve "Madam Ngo" olarak bilinen şüpheli, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yakalandı. Yaklaşık 300 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılığı ağıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli, 2000'den fazla mağduru 20

  • 30% sahte getiri vaadiyle kandırdığı suçlamasıyla gözaltına alındı.


    • Dolandırıcılık Ağının Detayları


    Interpol'ün soruşturmasına göre, "Madam Ngo" liderliğindeki şebeke, mağdurları yüksek getiri vaadiyle çeşitli kripto para projelerine yatırım yapmaya teşvik etti. Bu projeler, gerçekçi görünen web siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla tanıtıldı. Mağdurların yatırımları, şebeke tarafından kontrol edilen kripto cüzdanlarına aktarıldı ve sonrasında farklı hesaplar arasında karıştırılarak izlenmesi zorlaştırıldı. Dolandırıcılık yöntemi, özellikle yeni yatırımcıları hedef alarak, hızlı zenginleşme hayalleriyle kandırmayı amaçlıyordu.


    Kripto Para Aklama İddiaları


    Yetkililer, "Madam Ngo"nun yakalanmasının ardından, şebekenin elde ettiği gelirlerin kripto para aklama yoluyla farklı ülkelere transfer edildiğini tespit etti. Aklama faaliyetlerinin, karmaşık kripto para ağları ve off

  • shore hesaplar aracılığıyla gerçekleştirildiği düşünülüyor. Soruşturma, dolandırıcılık faaliyetleriyle elde edilen gelirlerin akışını tespit etmeye ve diğer şüphelileri belirlemeye odaklanıyor.


Mağdurların Durumu ve Soruşturma Süreci


Dolandırıcılıkta mağdur olan 2000'den fazla yatırımcının, toplamda 300 milyon dolarlık zararı olduğu belirtildi. Yetkililer, mağdurların zararlarının tazmini için gerekli adımları atmaya başladı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mali varlıkları dondurulurken, diğer olası mağdurların tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor. Mağdurların, dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin tüm bilgileri yetkililere bildirmeleri isteniyor.


Yatırımcılar İçin Uyarılar


Olay, kripto para piyasasında artan dolandırıcılık risklerine dikkat çekiyor. Yetkililer, yatırımcıları, özellikle yüksek getiri vaat eden projelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yatırım yapmadan önce, projelerin güvenilirliğini, arkasındaki ekibi ve yasal durumunu detaylı bir şekilde araştırmanın öneminin altı çiziliyor. Kripto para yatırımlarında, risklerin farkında olmak ve sadece kaybetmeyi göze alabilecek miktarda yatırım yapmak büyük önem taşıyor.