Gözden kaçırmayın

BIG R3, Solana ile İş Birliği Yaparak 10 Milyar Dolarlık Tokenize Edilmiş Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) Piyasasını Halk Zincirlerine TaşınıyorBIG R3, Solana ile İş Birliği Yaparak 10 Milyar Dolarlık Tokenize Edilmiş Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) Piyasasını Halk Zincirlerine Taşınıyor

Kripto Para Dolandırıcılığına Karşı Büyük Operasyon


ABD Adalet Bakanlığı, 263 milyon dolarlık kripto para hırsızlığı, kara para aklama ve ev soygunları ile bağlantılı olarak 12 ek sanığı RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act

  • Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri Yasası) kapsamında suçlamıştır. Bu gelişme, kripto para alanındaki dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.


    • RICO Davası ve İddianameler


    ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, sanıkların, çeşitli kripto para dolandırıcılıkları yoluyla elde ettikleri haksız kazançları kara para aklama ve ev soygunları gibi suçlarla değerlendirdikleri iddia ediliyor. RICO davaları, organize suç örgütlerinin faaliyetlerini hedef alarak, bu örgütlerin tüm üyelerini ve faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde soruşturmayı amaçlar. Bu davada, sanıkların kripto para dolandırıcılıkları yoluyla elde ettikleri gelirleri gizlemek ve meşrulaştırmak için karmaşık yöntemler kullandıkları belirtiliyor.


    Dolandırıcılık Şekilleri ve Mağdurlar


    Soruşturma kapsamında, sanıkların kullandığı dolandırıcılık yöntemleri arasında;


    * Kimlik avı (phishing) saldırıları: Mağdurların kişisel bilgilerini elde etmek için sahte e

  • postalar ve web siteleri kullanılması.

    • * Yatırım dolandırıcılıkları: Yüksek getiri vaadiyle mağdurların kripto para yatırımlarını yönlendirilmesi.
    * Kripto para borsası hack'leri: Kripto para borsalarına yapılan saldırılarla mağdurların kripto paralarının çalınması.


    yer alıyor. Bu dolandırıcılıklar sonucunda çok sayıda mağdurun zarar gördüğü ve milyonlarca dolarlık kripto para kaybı yaşandığı belirtiliyor.


    Kara Para Aklama ve Ev Soygunları


    Soruşturma, sanıkların kripto para dolandırıcılıklarından elde ettikleri gelirleri kara para aklama yoluyla gizlediklerini ve bu paraları ev soygunları gibi suçlarla değerlendirdiklerini ortaya koydu. Kara para aklama faaliyetleri, genellikle karmaşık finansal işlemler ve off

  • shore hesaplar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Ev soygunları ise, elde edilen gelirleri gizlemek ve meşrulaştırmak için bir araç olarak kullanılıyor.


Soruşturmanın Detayları


Soruşturmayı yürüten yetkililer, sanıkların uluslararası bir ağ içinde faaliyet gösterdiğini ve farklı ülkelerde çeşitli suçlar işlediğini belirtti. Soruşturma, uzun süren bir çalışmanın ardından elde edilen delillerle destekleniyor. Yetkililer, sanıkların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için uluslararası işbirliği yapıldığını vurguladı.


Bu haber, yatırım tavsiyesi içermemektedir. Kripto para yatırımları yüksek risk içerir ve dikkatli olunması gerekmektedir.